长鸿高科(605008)：公司章程（2025年3月修订）

　　第一百六十二条 公司分派昔时税后利润时，交纳所得税后的利润，该当提取利润的百分之十列入公司公积金。公司公积金累计额为公司注册本钱的百分之五十以上的，能够不再提取。

　　前款所称董事、监事、高级办理人员、天然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包罗其配头、父母、后代持有的及操纵他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

　　第七十六条 召集人该当股东会持续举行，曲至构成最终决议。因不成抗力等特殊缘由导致股东会中止或不克不及做出决议的，应采纳需要办法尽快恢复召开股东会或间接终止本次股东会，并及时通知布告。同时，召集人应向公司所正在地中国证监会派出机构及证券买卖所演讲。

　　（四）该当对公司证券刊行文件和按期演讲签榜书面确认看法。公司及时、公允地披露消息，所披露的消息实正在、精确、完整。无法公司证券刊行文件和按期演讲内容的实正在性、精确性、完整性或者有的，该当正在书面确认看法中颁发看法并陈述来由，公司该当披露。公司不予披露的，能够间接申请披露； （五）该当照实向监事会供给相关环境和材料，不得妨碍监事会或者监事行使权柄。

　　第一百四十六条 高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。

　　（三）联系关系关系，是指公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员取其间接或者间接节制的企业之间的关系，以及可能导致公司好处转移的其他关系。可是，国度控股的企业之间不只由于同受国度控股而具相关联关系。

　　上述采办或者出售资产，不包罗采办原材料、燃料和动力，以及出售产物、商品等取日常运营相关的资产采办或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产采办或者出售行为，仍包罗正在内。

　　正在任高级办理人员呈现本章程第九十七条的景象，公司董事会该当自知悉相关环境发生之日起，当即遏制相关高级办理人员履行职责，召开董事会予以解聘。

　　1、 买卖涉及的资产总额达到公司比来一期经审计总资产的 10%以上，该买卖涉及的资产总额同时存正在帐面值和评估值的，以较高者做为计较数据； 2、 买卖的成交金额（含承担债权和费用）占公司比来一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额跨越 3000万元？。

　　公司进行“供给财政赞帮”、“委托理财”等买卖时，该当以发生额做为计较尺度，并按照买卖类别正在持续十二个月内累计计较。

　　公司召开股东会、分派股利、清理及处置其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记正在册的股东为享有相关权益的股东。

　　第一百三十 董事会该当对会议所议事项的决定做成会议记实，出席会议的董事该当正在会议记实上签名。

　　第一百五十二条 监事施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。

　　监事无法公司证券刊行文件和按期演讲内容的实正在性、精确性、该当正在书面确认看法中颁发看法并陈述来由，公司该当披露。公司不予披露的，监事能够间接申请披露。

　　第二条 公司系按照《公司法》和其他相关法令、律例、规章轨制的由宁波长鸿高科技无限公司全体变动设立的股份无限公司。

　　（三）不得将公司资产或者资金以其小我表面或者其他小我表面开立账户存储； （四）不得违反本章程的，未经股东会或董事会同意，将公司资金假贷给他人或者以公司财富为他人供给。

　　公司董事、监事、高级办理人员该当向公司申报所持有的公司的股份及其变更环境，正在任职期间每年让渡的股份不得跨越其所持有公司股份总数的百分之二十五（因司法强制施行、承继、遗赠、依法朋分财富等导致股份变更的除外），正在任期届满前去职的，正在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年让渡的公司股份不跨越本人世接和间接持有公司股份总数的百分之二十五。上述人员所持本公司股份自公司股票上市买卖之日起1年内不得让渡。上述人员去职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份。

　　第一百三十八条 正在公司控股股东、现实节制人单元担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级办理人员。

　　第二十一条 公司采纳全体变动设立体例设立，设立时的倡议人姓名或名称、认购的股份数、持股比例等环境具体如下。

　　监事会自行召集的股东会，由监事会掌管。监事会不克不及履行职务或不履行职务时，由对折以上监事配合选举的一名监事掌管。股东自行召集的股东会，由召集人选举代表掌管。

　　4、 买卖标的(如股权)正在比来一个会计年度相关的从停业务收入占公司比来一个会计年度经审计从停业务收入的 50％以上，且绝对金额跨越 5000万元； 5、 买卖标的(如股权)正在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额跨越 500万元。

　　第七十一条 正在年度股东会上，董事会、监事会该当就其过去一年的工做向股东会做出演讲。董事该当向年度股东会提交年度述职演讲，对其履行职责的环境进行申明。

　　第一百五十条 监事任期届满未及时改选，或者监事正在任期内告退导致监事会低于人数的，正在改选出的监事就任前，原监事仍该当按照法令、行规和本章程的，履行监事职务。监事能够列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者。

　　第二十六条 公司收购本公司股份，能够通过公开的集中买卖体例，或者法令律例和中国证监会承认的其他体例进行。

　　本章程第九十九条关于董事权利、第一百条第（三）至（六）项关于董事勤奋权利的，同时合用于高级办理人员。

　　4、 买卖标的(如股权)正在比来一个会计年度相关的从停业务收入占公司比来一个会计年度经审计从停业务收入的 10％以上，且绝对金额跨越 3000万元； 5、 买卖标的(如股权)正在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额跨越 100万元。

　　第一百九十七条 清理组正在清理公司财富、编制资产欠债表和财富清单后，该当制定清理方案，并报股东会或者确认。

　　第一百五十六条 监事会制定监事会议事法则，明白监事会的议事体例和表决法式，以确保监事会的工做效率和科学决策。

　　第一百三十五条 董事会下设想谋委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会、提名委员会等特地委员会和董事会认为需要设立的其他特地委员会。董事会各特地委员会的议事法则由董事会制定。

　　（一）内容取法令、律例和本章程的不相抵触，而且属于股东会职责范畴； （二）有明白议题和具体决议事项？。

　　第九十二条 股东会决议该当及时通知布告，通知布告中应列明出席会议的股东和代办署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决体例、每项提案的表决成果和通过的各项决议的细致内容。

　　第一百四十 总司理能够正在任期届满以前提出告退。相关总司理告退的具体法式和法子由总司理取公司之间的劳动合同商定。

　　公开搜集股东违反法令、行规或者国务院证券监视办理机构相关，导致公司或者其股东蒙受丧失的，该当依法承担补偿义务。

　　第一百〇九条 董事每届任期取公司其他董事任期不异，任期届满，连选能够蝉联，可是蝉联时间不得跨越六年。

　　董事会对于董事长的授权该当明白以董事会决议的体例做出，而且有明白具体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司严沉好处的事项应由董事会合体决策，不得授权董事长或个体董事自行决定。

　　第一百七十六条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十日事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，答应会计师事务所陈述看法。

　　（五）按照金额持续十二个月内累计计较准绳，跨越公司比来一期经审计净资产的百分之五十，且绝对金额跨越5000万元以上的。

　　董事会分歧意召开姑且股东会，或者正在收到请求后十日内未做出反馈的，零丁或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会建议召开姑且股东会，并该当以书面形式向监事会提出请求。

　　（二）公司及公司控股子公司的对外总额，达到或跨越公司比来一期经审计净资产百分之五十当前供给的任何。

　　第一百八十六条 公司归并，该当由归并各方签定归并和谈，并编制资产欠债表及财富清单。公司该当自做出归并决议之日起十日内通知债务人，并于三十日内正在《上海证券报》上通知布告。债务人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自通知布告之日起四十五日内，能够要求公司了债债权或者供给响应的。

　　第四十二条 股东会分为年度股东会和姑且股东会。年度股东会每年召开一次，该当于上一会计年度竣事后的六个月内举行。

　　召集股东应正在发出股东会通知及股东会决议通知布告时，向公司所正在地中国证监会派出机构和证券买卖所提交相关证明材料。

　　第十五条 经依法登记，公司的运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；合成材料制制（不含化学品）；合成材料发卖；机械设备租赁；特种设备出租；公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；化工产物发卖(不含许可类化工产物)；手艺进出口；货色进出口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：化学品出产；化学品运营；食物出产；食物发卖（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。

　　第六十七条 召集人和公司礼聘的律师将根据证券登记结算机构供给的股东名册配合对股东资历的性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。正在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记该当终止。

　　（十）决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以外的担任办理人员； （十一）本章程或董事会授予的其他权柄。

　　（六）未经股东会同意，不得操纵职务便当，为本人或他人谋取本应属于公司的贸易机遇，自营或者为他人运营取公司同类的营业。

　　监事会未正在刻日内发出股东会通知的，视为监事会不召集和掌管股东会，持续九十日以上零丁或者合计持有公司百分之十以上股份的股东能够自行召集和掌管。

　　第二百一十一条 本章程由公司董事会担任注释，股东会审议通过之日起生效，自公司初次公开辟行股票并上市之日起实施。

　　第八十一条 股东会审议相关联系关系买卖事项时，联系关系股东不应当参取投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数；股东会决议中该当充实记录非联系关系股东的表决环境。

　　第一百六十条 公司除的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何小我表面开立账户存储。

　　第一百〇五条 董事施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。

　　（六）制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市方案； （七）订定公司严沉收购、收购公司股票或者归并、分立、闭幕及变动公司形式的方案。

　　董事、监事候选人该当正在股东会会议召开之前做出版面许诺，同意接管提名，许诺公开披露的董事、监事候选人的材料实正在、完整并被选后切实履行董事、监事的权利。 股东会审议选举董事、监事的提案，该当对每一个董事、监事候选人逐一进行表决。本条中所指的监事及监事候选人不包罗应由职工代表选举发生的监事及监事候选人。

　　（三）别离对列入股东会议程的每一审议事项投同意、否决或弃权票的； （四）委托发日期和无效刻日。

　　（一）《公司法》或相关法令、行规点窜后，章程的事项取点窜后的法令、行规的相抵触！

　　一个公司接收其他公司为接收归并，被接收的公司闭幕。两个以上公司归并设立一个新的公司为新设归并，归并各方闭幕。

　　第四十八条 监事会有权向董事会建议召开姑且股东会，并该当以书面形式向董事会提出。董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到提案后十日内提出同意或分歧意召开姑且股东会的书面反馈看法。

　　1、 买卖涉及的资产总额占公司比来一期经审计总资产的 30%以上，该买卖涉及的资产总额同时存正在帐面值和评估值的，以较高者做为计较数据； 2、 买卖的成交金额（包罗承担的债权和费用）占公司比来一期经审计的净资产的 50%以上，且绝对金额跨越 5000万元？。

　　第一百一十八条 公司发生的上述买卖（受赠现金资产、对外除外）达到下列尺度之一的，该当提交股东会审议。

　　第六十八条 股东会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书该当出席会议，总司理和其他高级办理人员该当列席会议。

　　公司的公积金不脚以填补以前年度吃亏的，正在按照前款提取公积金之前，该当先用昔时利润填补吃亏。公司从税后利润中提取公积金后，经股东会决议，还能够从税后利润中提取肆意公积金。

　　第五十条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。同时向公司所正在地中国证监会派出机构和证券买卖所存案。

　　投票权搜集该当采纳无偿的体例进行，以有偿或者变相有偿的体例公开搜集股东。公司及股东会召集人不得对股东搜集投票权提出最低持股比例。

　　第一百九十六条 清理组该当自成立之日起十日内通知债务人，并于六十日内正在上通知布告。债务人该当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自通知布告之日起四十五日内，向清理组申报其债务。

　　第三十 股东提出查阅前条所述相关消息或者材料的，该当向公司供给证明其持有公司股份的品种以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以供给。

　　第一百九十四条 公司因本章程第一百九十一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项而闭幕的，该当正在闭幕事由呈现之日起十五日内成立清理组，起头清理。清理组由董事或者股东会确定的人员构成。过期不成立清理组进行清理的，债务人能够申请指定相关人员构成清理组进行清理。

　　第六十二条 小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明；委托代办署理他人出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。

　　第一百六十 公司的公积金用于填补公司的吃亏、扩大公司出产运营或者转为添加公司本钱。可是，本钱公积金将不消于填补公司的吃亏。

　　第八十九条 股东会现场竣事时间不得早于收集或其他体例，会议掌管人该当颁布发表每一提案的表决环境和成果，并按照表决成果颁布发表提案能否通过。正在正式发布表决成果前，股东会现场、收集及其他表决体例中所涉及的公司、计票人、监票人、次要股东等相关各方对表决环境均负有保密权利。

　　股东会、董事会的会议召集法式、表决体例违反法令、行规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起六十日内，请求撤销。

　　董事会同意召开姑且股东会的，该当正在做出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原建议的变动。

　　（五）公司正在十二个月内单次或累计采办、出售严沉资产跨越比来一期经审计总资产百分之三十的事项。

　　第一百〇六条 公司设董事。董事履行职责时特别要关心中小股东的权益。除本节还有外，对董事合用本章程相关董事的资历和权利。

　　第九十七条 公司董事为天然人；有下列景象之一的，不克不及担任公司的董事： （一）无平易近事行为能力或者平易近事行为能力。

　　第二百一十二条 本章程附件包罗股东会议事法则、董事会议事法则、监事会议事法则、累积投票制实施细则。

　　第二百〇 股东会决议通过的章程点窜事项应经从管机关审批的，须报从管机关核准；涉及公司登记事项的，依理变动登记。

　　第五十九条 发出股东会通知后，无合理来由，股东会不该延期或打消，股东会通知中列明的提案不该打消。一旦呈现延期或打消的景象，召集人该当正在原定召开日前至多二个工做日通知并申明缘由。

　　第一百四十五条 公司设董事会秘书，担任公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东材料办理，打点消息披露事务等事宜。

　　公司填补吃亏和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分派，但本章程不按持股比例分派的除外。股东会违反前款，正在公司填补吃亏和提取公积金之前向股东分派利润的，股东必需将违反分派的利润退还公司。

　　第一百七十 公司聘用会计师事务所必需由股东会决定，董事会不得正在股东会决定前委任会计师事务所。

　　公司该当自做出削减注册本钱决议之日起十日内通知债务人，并于三十日内正在《上海证券报》上通知布告。债务人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自通知布告之日起四十五日内，有权要求公司了债债权或者供给响应的。

　　第一百一十四条 公司董事会该当就注册会计师对公司财政演讲出具的非尺度审计看法向股东会做出申明。

　　1、公司取联系关系天然人发生的买卖（供给、受赠现金资产、纯真减免公司权利的债权除外）金额正在300万元人平易近币以上的联系关系买卖！

　　股东会审议影响中小投资者好处的严沉事项时，对中小投资者表决该当零丁计票。零丁计票成果该当及时公开披露。

　　第七十五条 召集人该当会议记实内容实正在、精确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议掌管人、会议记实人该当正在会议记实上签名。会议记实该当取现场出席股东的签名册及代办署理出席的委托书、表决环境的无效材料一并保留，保留刻日为十年。

　　（九）按照董事长的提名，聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书；按照总司理的提名，聘用或者解聘公司副总司理、财政担任人等高级办理人员，并决定其报答事项和惩事项。

　　第一百七十一条 公司内部审计轨制和审计人员的职责，该当经董事会核准后实施。审计担任人向董事会担任并演讲工做。

　　公司按照第二十五条回购本公司股份后，属于第（一）项景象的，该当自收购之日起十日内登记；属于第（二）项、第（四）项景象的，该当正在六个月内让渡或者登记；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项景象的，公司合计持有的本公司股份数不得跨越本公司已刊行股份总额的百分之十，并该当正在三年内让渡或者登记。

　　股东会正在审议为股东、现实节制人及其联系关系人供给的议案时，该股东或者受该现实节制人安排的股东，不得参取该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的对折以上通过。

　　第六十五条 代办署理投票授权委托书由委托人授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代办署理委托书均需备置于公司居处或者召议的通知中指定的其他处所。

　　公司董事会不按照第三款施行的，股东有权要求董事会正在30日内施行。公司董事会未正在上述刻日内施行的，股东有权为了公司的好处以本人的表面间接向提告状讼。

　　第一百七十条 公司实行内部审计轨制，配备专职审计人员，对公司财政出入和经济勾当进行内部审计监视。

　　买卖标的为股权，且采办或出售该股权将导致公司归并报表范畴发生变动的，该股权对应公司的全数资产和从停业务收入视为上述买卖涉及的资产总额和取买卖标的相关的从停业务收入。

　　第三十六条 董事、高级办理人员违反法令、行规或者本章程的，损害股东好处的，股东能够向提告状讼。

　　第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项的景象收购本公司股份的，该当经股东会决议；公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购本公司股份的，该当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

　　第七十 会议掌管人该当正在表决前颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

　　公司正在分派股利时所根据的税后可分派利润按照入彀原则编制的财政报表中的累计税后可分派利润确定。

　　第一百二十四条 公司副董事长协帮董事长工做，董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位副董事长的，由对折以上董事配合选举的副董事长履行职务）；副董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由对折以上董事配合选举一名董事履行职务。

　　未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决，其所持股份数的表决成果应计为“弃权”。

　　公司进行“供给”、“供给财政赞帮”、“委托理财”等之外的其他买卖时，该当对不异买卖类别下标的相关的各项买卖，正在持续十二个月内累计计较。

　　正在满脚上述现金分红前提环境下，公司该当采纳现金体例分派利润，准绳上每年度进行一次现金分红，公司董事会能够按照公司盈利及资金需求环境建议公司进行中期现金分红。

　　（一）公司成长阶段属成熟期且无严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在利润分派中所占比例最低应达到百分之八十。

　　第一百六十九条 公司股东会对利润分派方案做出决议后，公司董事会须正在股东会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　第一百〇七条 公司董事是指不正在公司担任除董事外的其他职务，并取公司及其次要股东（指零丁或归并持有公司有表决权股份总数的百分之五以上股份或者持有股份不脚百分之五、但对公司有严沉影响的股东）、现实节制人不存正在间接或间接短长关系，或者其他可能影响其进行客不雅判断关系的董事。

　　第二十 公司按照运营和成长的需要，按照法令、律例的，经股东会别离做出决议，能够采用下列体例添加注册本钱？。

　　第一百八十一条 公司召开监事会的会议通知，以通知布告、德律风通知、专人送达、传实、邮件（含电子邮件）体例进行。

　　（十五）除须报股东会决定的事项外，决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外、委托理财、联系关系买卖等事项。

　　第六十九条 股东会由董事长掌管。董事长不克不及履行职务或不履行职务时，由副董事长掌管（公司有两位副董事长的，由对折以上董事配合选举的副董事长掌管），副董事长不克不及履行职务或者不履行职务时，由对折以上董事配合选举的一名董事掌管。

　　第八十五条 除股东会选举董事、监事进行表决时实行累积投票制之外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对统一事项有分歧提案的，将按提案提出的时间挨次进行表决。除因不成抗力等特殊缘由导致股东会中止或不克不及做出决议外，股东会将不会对提案进行弃捐或不予表决。

　　第一百九十一条 公司归并或者分立，登记事项发生变动的，该当依法向公司登记机关打点变动登记；公司闭幕的，该当依理公司登记登记；设立新公司的，该当依理公司设立登记。

　　第八十七条 股东会采纳记名体例投票表决。统一表决权只能选择现场、收集或其他表决体例中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

　　公司控股股东及现实节制人对公司和公司社会股股东负有诚信权利。控股股东应严酷依法行使出资人的，控股股东不得操纵利润分派、资产沉组、对外投资、资金占用、告贷等体例损害公司和社会股股东的权益，不得操纵其节制地位损害公司和社会股股东的好处。

　　法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。

　　第五十八条 股东会拟会商董事、监事选发难项的，股东会通知中将充实披露董事、监事候选人的细致材料，至多包罗以下内容。

　　第十四条 公司的运营旨：采用先辈的手艺和科学的办理方式，打制亚洲最大的热塑性弹性体研发及出产。

　　第一百二十五条 董事会会议分为董事会按期会议和董事会姑且会议。董事会按期会议每年至多召开二次，由董事长召集，于会议召开十日以前通知全体董事和监事。

　　第一百七十九条 公司召开股东会的会议通知，以通知布告、专人送达、传实、特快专递或挂号邮件、电子邮件体例进行。

　　第一百六十一条 公司正在每一会计年度竣事之日起四个月内向中国证监会和证券买卖所报送年度财政会计演讲，正在每一会计年度前六个月竣事之日起二个月内向中国证监会派出机构和证券买卖所报送半年度财政会计演讲，正在每一会计年度前 三个月和前九个月竣事之日起的一个月内向中国证监会派出机构和证券买卖所报送季度财政会计演讲。

　　第一百六十四条 公司将实行持续、不变的利润分派政策，注沉对投资者的合理投资报答并兼顾公司的可持续成长，连系公司的盈利环境和营业将来成长计谋的现实需要，成立对投资者持续、不变的报答机制。

　　第二十五条 公司鄙人列环境下，能够按照法令、行规、部分规章和本章程的，回购本公司的股份？。

　　第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予共同。董事会该当供给股权登记日的股东名册。

　　对于干扰股东会、挑衅惹事和股东权益的行为，将采纳措以并及时演讲相关部分查处。

　　第一百三十条 董事取董事会会议决议事项所涉及的企业相关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代办署理其他董事行使表决权。该董事会会议由过对折的无联系关系关系董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经无联系关系关系董事过对折通过。出席董事会的无联系关系关系董事人数不脚三人的，应将该事项提交股东会审议。

　　（六）公司终止或者清理时，按其所持有的股份份额加入公司残剩财富的分派； （七）对股东会做出的公司归并、分立决议持的股东，要求公司收购其股份。

　　第四十五条 公司召开股东会时能够礼聘律师对以下问题出具法令看法并通知布告： （一）会议的召集、召开法式能否符律、行规、本章程。

　　以上对外事项必需经董事会审议通事后，方可提交股东会审批。除此以外的其他对外事项由董事会审批。董事会审议对外事项，除该当经全体董事的过对折通过外，还该当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

　　第一百七十二条 公司聘用取得“处置证券相关营业资历”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的征询办事等营业，聘期一年，能够续聘。

　　第四条 公司于2020年7月24日经中国证券监视办理委员会（以下简称“证监会”）核准，初次向社会刊行人平易近币通俗股4，600万股，于2020年8月21日正在上海证券买卖所上市。

　　第五十六条 召集人将正在年度股东会召开二十日前通知各股东，姑且股东会将于会议召开十五日前通知各股东。计较起始刻日时，不应当包罗会议召开当日。

　　董事会姑且会议正在保障董事充实表达看法的前提下，能够用传实体例进行并做出决议，并由参会董事签字。

　　董事任期从就任之日起计较，至本届董事会任期届满时止。董事任期届满未及时改选，正在改选后的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程的，履行董事职务。

　　（四）正在发生特大天然灾祸等不成抗力的告急环境下，对公司事务行使符律和公司好处的出格措置权，并正在过后向公司董事会和股东会演讲； （五）董事会授予的其他权柄。

　　公司按照股东会、董事会决议已打点变动登记的，宣布该决议无效或者撤销该决议后，公司该当向公司登记机关申请撤销变动登记。

　　第六十 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书该当载明下列内容： （一）代办署理人的姓名！

　　股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可供给收集等体例为股东加入股东会供给便当；股东通过上述体例加入股东会的，视为出席。

　　第一百四十八条 监事该当恪守法令、行规和本章程，对公司负有权利和勤奋权利，不得操纵权柄收受行贿或者其他不法收入，不得侵犯公司的财富。

　　第一条 为宁波长鸿高科技股份无限公司（以下简称“公司”）、股东和债务人的权益，规范公司的组织和行为，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人平易近国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法令、律例、规章轨制的相关，制定本章程。

　　如因董事的告退导致公司董事会低于最低人数时，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程，履行董事职务。

　　公司可采纳现金或者股票体例或者现金取股票相连系的体例或者法令律例答应的其他体例分派利润，利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴，不得损害公司持续运营能力。正在合适现金分红的前提下，公司该当优先采纳现金分红的体例进行利润分派。

　　第一百八十二条 公司通知以德律风体例通知的，以被送达人接通德律风并被奉告通知事项时的日期为送达日期；公司通知以专人送出的，由被送达人正在送达回执上签名（或盖印），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工做日为送达日期；公司通知以传实、电子邮件体例发出的，以发出第二天为送达日期；公司通知以通知布告体例送出的，第一次通知布告登载日为送达日期。

　　第九十一条 会议掌管人若是对提交表决的决议成果有任何思疑，能够对所投票数组织点票；若是会议掌管人未进行点票，出席会议的股东或者股东代办署理人对会议掌管人颁布发表成果有的，有权正在颁布发表表决成果后当即要求点票，会议掌管人该当当即组织点票。

　　监事会、董事会收到前款的股东书面请求后提告状讼，或者自收到请求之日起三十日内未提告状讼，或者环境告急、不妥即提告状讼将会使公司好处遭到难以填补的损害的，前款的股东有权为了公司的好处以本人的表面间接向人他人公司权益，给公司形成丧失的，本条第一款的股东能够按照前两款的向提告状讼。

　　股东会决议相关联系关系买卖事项时，联系关系股东应自动回避，不参取投票表决；联系关系股东未自动回避表决，加入会议的其他股东有权要求联系关系股东回避表决。联系关系股东回避后，由其他股东按照其所持表决权进行表决，并根据本章程之通过响应的决议；联系关系股东的回避和表决法式由股东会掌管人通知，并载入会议记实。

　　公司财富正在别离领取清理费用、职工的工资、社会安全费用和弥补金，缴纳所欠税款，了债公司债权后的残剩财富，公司按照股东持有的股份比例分派。

　　公司分立，该当编制资产欠债表及财富清单。公司该当自做出分立决议之日起十日内通知债务人，并于三十日内正在《上海证券报》上通知布告。

　　监事会设一人。监事会由全体监事过对折选举发生。监事会召集和掌管监事会会议；监事会不克不及履行职务或者不履行职务的，由对折以上监事配合选举一名监事召集和掌管监事会会议。

　　（二） 公司成长阶段属成熟期且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在利润分派中所占比例最低应达到百分之四十。

　　第一百〇八条 公司董事会中至多该当包罗三分之一以上的董事，此中至多有一名会计专业人士。董事呈现不合适性前提或其他不适宜履行董事职责的景象，由此形成公司董事达不到本章程要求的人数时，公司应按补脚董事人数。

　　委托报酬法人的，由其代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人做为代表出席公司的股东会。

　　股东会就选举董事、监事进行表决时，按照本章程的或者股东会的决议，能够实行累积投票制。单一股东及其分歧步履人具有权益的股份比例正在 30%以上或者选举2名以上董事的，公司该当实行累积投票制。股东会以累积投票体例选举董事的，董事和非董事的表决该当别离进行。

　　（四）不得股东损害公司或者其他股东的好处；不得公司法人地位和股东无限义务损害公司债务人的好处；公司股东股东给公司或者其他股东形成丧失的，该当依法承担补偿义务；公司股东公司法人地位和股东无限义务，逃躲债权，严沉损害公司债务人好处的，该当对公司债权承担连带义务。

　　第一百一十六条 董事会应确定对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖的权限，成立严酷的审查和决策法式；严沉投资项目该当组织相关专家、专业人员进行评审，并报股东会核准。

　　第五十 提案的内容该当属于股东会权柄范畴，有明白议题和具体决议事项，而且符律、行规和本章程的相关。

　　第二百〇九条 本章程以中文书写，其他任何语种或分歧版本的章程取本章程有歧义时，以正在公司登记从管机关比来一次核准登记后的中文版章程为准。

　　第八十八条 股东会对提案进行表决前，该当选举两名股东代表加入计票和监票。审议事项取股东有益害关系的，相关股东及代办署理人不得加入计票、监票。

　　违反本条选举、委派董事的，该选举、委派或者聘用无效。董事正在任职期间呈现本条景象的，公司解除其职务；公司董事会该当自晓得相关环境发生之日起，当即遏制相关董事履行职责，并股东会予以撤换。

　　第一百六十五条 公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严沉资金收入放置等要素，区分下列景象，并按照公司章程的法式，提出差同化的现金分红政策。

　　（一）该当对董事会编制的公司证券刊行文件和按期演讲进行审核并提出版面审核看法，监事该当签榜书面确认看法。公司所披露的消息实正在、精确、完整。

　　公司取统一买卖方同时发生对外投资、供给财政赞帮、供给以外各项中标的目的相反的两个买卖时，该当按照此中单个标的目的的买卖涉及目标中较高者计较。

　　正在任监事呈现本章程第九十七条的景象，公司监事会该当自晓得相关环境发生之日起，当即遏制相关监事履行职责，并股东会予以撤换。

　　第三十五条 董事、高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，持续一百八十日以上零丁或归并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向提告状讼；监事会施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，股东能够书面请求董事会向提告状讼。

　　第八十二条 公司应正在股东会、无效的前提下，通过各类体例和路子，优先供给收集形式的投票平台等现代消息手艺手段，为股东加入股东会供给便当。

　　董事会同意召开姑且股东会的，该当正在做出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变动，该当征得相关股东的同意。

　　（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不脚百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已脚以对股东会的决议发生严沉影响的股东。

　　公司董事、监事、高级办理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券正在买入后6个月内卖出，或者正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。可是，证券公司因购入包发卖后残剩股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监视办理机构的其他景象的除外。

　　第一百五十七条 监事会该当将所议事项的决定做成会议记实，出席会议的监事该当正在会议记实上签名。

　　（五）建议召开姑且股东会，正在董事会不履行《公司法》的召集和掌管股东会职责时召集和掌管股东会。

　　（二）因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会从义市场经济次序，被判罚，施行期满未逾五年，或者因犯罪被，施行期满未逾五年； （三）担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、司理，对该公司、企业的破产负有小我义务的，自该公司、企业破产清理完结之日起未逾 3年； （四）担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的代表人，并负有小我义务的，自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾 3年； （五）小我所负数额较大的债权到期未了债。

　　（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的！

　　董事能够由司理或者其他高级办理人员兼任，但兼任司理或者其他高级办理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，合计不得跨越公司董事总数的二分之一。

　　第九十 股东会通过相关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东会做出选举该等董事、监事的决议之日。

　　第一百六十六条 公司按照出产运营需要需调整利润分派政策的，调整后的利润分派政策不得违反中国证监会和证券买卖所的相关，相关调整利润分派政策的议案需事先收罗董事及监事会的看法，并需经公司董事会审议通事后提交股东会核准，经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。为充实考虑投资者的看法，该次股东会应同时采用收集投票体例召开。

　　零丁或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，能够正在股东会召开十日前提出姑且提案并书面提交召集人。召集人该当正在收到提案后二日内发出股东会弥补通知，通知布告姑且提案的内容。

　　第九十八条 董事由股东会选举或改换，任期三年。董事任期届满，可连选蝉联。董事正在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。

　　（三）公司成长阶段属成持久且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在利润分派中所占比例最低应达到百分之二十；公司成长阶段不易区分但有严沉资金收入放置的，按照本条处置。

　　各特地委员会对董事会担任，正在董事会的同一带领下，为董事会决策供给、征询看法。各特地委员会能够礼聘中介机构供给专业看法，相关费用由公司承担。

　　第一百九十八条 清理组正在清理公司财富、编制资产欠债表和财富清单后，发觉公司财富不脚了债债权的，该当依法向申请宣布破产。

　　第一百一十七条 公司发生采办或出售资产、对外投资（含股权投资、委托理财、委托贷款等，对外除外）、供给财政赞帮、租入或租出资产、签定办理方面的合同（含委托运营、受托运营等）、赠取或受赠资产、债务或债权承担、沉组、研究取开辟项目标转移、签定许可和谈、资产典质、融资贷款等，达到下列尺度之一的，应提交董事会核准。

　　公司目前成长阶段属于成持久且将来有严沉资金投入收入放置，进行利润分派时，现金分红正在利润分派中所占比例最低应达到百分之二十。

　　（四）按照法令、行规及本章程的让渡、赠取或质押其所持有的股份； （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记实、董事会会议决议、监事会会议决议、财政会计演讲。

　　一名董事不得正在一次董事会会议上接管跨越两名董事的委托代为出席会议。正在审议联系关系买卖事项时，非联系关系董事不得委托联系关系董事代为出席会议。

　　股东会审议联系关系买卖事项之前，公司该当按照国度的相关法令、律例和规范性文件确定联系关系股东的范畴。联系关系股东或其授权代表能够出席股东会，并能够按照大会法式向到会股东阐明其概念，但正在投票表决时该当回避表决。

　　（三）对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视，对违反法令、行规、本章程或者股东会决议的董事、高级办理人员提出罢免的； （四）当董事、高级办理人员的行为损害公司的好处时，要求董事、高级办理人员予以改正。

　　第一百三十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不克不及出席，可书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代办署理人的姓名，代办署理事项、授权范畴和无效刻日，并由委托人签名或盖印。代为出席会议的董事该当正在授权范畴内行使董事的。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃正在该次会议上的投票权。

　　第六十一条 公司全体股东或其代办署理人，均有权出席股东会，并按照相关法令、律例及本章程行使表决权。股东能够亲身出席股东会，也能够委托代办署理人代为出席和表决。

　　第一百〇 董事告退生效或者任期届满，应向董事会办好所有移交手续，其对公司和股东承担的权利，正在任期竣事后一年内并不妥然解除，正在本章程的合理刻日内仍然无效。

　　第八十 除公司处于危机等特殊环境外，非经股东会以出格决议核准，公司将不取董事、总司理和其他高级办理人员以外的人订立将公司全数或者主要营业的办理交予该人担任的合同。

　　上述统一联系关系人，包罗取该联系关系人受统一法人或其他组织或者天然人世接或间接节制的，或彼此存正在股权节制关系；以及由统一联系关系天然人担任董事或高级办理人员的法人或其他组织。

　　第四十七条 董事有权以书面形式向董事会建议召开姑且股东会。对董事要求召开姑且股东会的建议，董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到建议后十日内提出同意或分歧意召开姑且股东会的书面反馈看法。董事会同意召开姑且股东会的，将正在做出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会分歧意召开姑且股东会的，将说由并通知布告。

　　跟着公司的不竭成长，公司董事会认为公司的成长阶段属于成熟期的，可按照公司有无严沉资金收入放置打算，由董事会按照公司章程的利润分派政策调整的法式提请股东会决议提高现金分红正在利润分派中的最低比例。若公司业绩增加快速，而且董事会认为公司股票价钱取公司股本规模不婚配时，能够正在满脚上述现金分派之余，提出并实施股票股利分派预案。公司存正在股东违规占用公司资金环境的，正在进行利润分派时，该当扣减该股东所分派的现金盈利，以其占用的资金。

　　召开股东会时，会议掌管人违反议事法则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过对折的股东同意，股东会可选举一人担任会议掌管人，继续开会。

　　第五十五条 公司召开股东会，董事会、监事会以及零丁或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。

　　3、 买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额跨越 100万元。

　　监事会同意召开姑且股东会的，应正在收到请求五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变动，该当征得相关股东的同意。

　　董事告退生效或者任期届满，对公司贸易奥秘保密的权利正在其任职竣事后仍然无效，曲至该奥秘成为息；其他权利的持续期间该当按照公允的准绳，连系事项的性质、对公司的主要程度、对公司的影响时间以及取该董事的关系等要素分析确定。

　　（七）法令、行规或本章程的，以及股东会以通俗决议认定会对公司发生严沉影响的、需要以出格决议通过的其他事项。

　　未达到以上尺度的联系关系买卖事项，由董事会授权董事长审议核准；但若是董事长为某项联系关系买卖的联系关系人，则该项联系关系买卖应提交董事会审议核准。

　　第三十一条 公司股东为依法持有公司股份的从体。公司根据证券登记机构供给的凭证成立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充实。股东按其所持有股份的品种享有，承担权利；持有统一品种股份的股东，享有划一，承担同种权利。

　　公司进行“供给财政赞帮”、“委托理财”等联系关系买卖时，该当以发生额为计较尺度，按买卖类别正在持续十二个月内累计计较。

　　第一百八十条 公司召开董事会的会议通知，以通知布告、口头通知（包罗德律风及当面形式）、电子邮件、电报、邮寄或专人送达体例进行。

　　董事会决议违反法令、律例或者本章程，以致公司蒙受丧失的，参取决议的董事对公司负补偿义务。但经证明正在表决时曾表白并记录于会议记实的，该董事可免得除义务。

　　第九十四条 提案未获通过，或者本次股东会变动上次股东会决议的，该当正在股东会决议通知布告中做出格提醒。

　　3、 买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额跨越 500万元！

　　公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购本公司股份的，该当通过公开的集中买卖体例进行。

　　第三十八条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的公司股份出质的，该当于该现实发生当日，向公司做出版面演讲。

　　第八十条 股东（包罗股东代办署理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　（四）按照金额持续十二个月内累计计较准绳，跨越公司比来一期经审计总资产百分之三十的。

　　第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的体例由现任董事会、监事会或持有本公司百分之十以上表决权的股东以书面形式向股东会提出。

　　除前款的景象外，召集人正在发出股东会通知通知布告后，不得点窜股东会通知中已列明的提案或添加新的提案。

　　监事会该当包罗股东代表和恰当比例的公司职工代表，此中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举发生。

　　第一百二十一条 公司进行“供给财政赞帮”、“委托理财”等之外的联系关系买卖时，该当按照以下尺度，并按照持续十二个月内累计计较的准绳： （一）取统一联系关系人进行的买卖。

　　第十条 公司的全数本钱划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担义务，公司以其全数资产对公司的债权承担义务。

　　2、公司取联系关系法人发生的买卖（供给、受赠现金资产、纯真减免公司权利的债权除外）金额占公司比来一期经审计净资产绝对值 5％以上或金额正在3000万元以上的联系关系买卖。

　　第十二条 根据本章程，股东能够告状公司、公司的董事、监事、高级办理人员、其他公司权益的天然人或法人；公司能够告状公司的股东、董事、监事、高级办理人员、其他公司权益的天然人或法人。

　　正在公司持续任职董事已满六年的，自该现实发生之日起36个月内不得被提名为公司董事候选人。

　　第一百八十九条 公司分立前的债权由分立后的公司承担连带义务。可是，公司正在分立前取债务人就债权了债告竣的书面和谈还有商定的除外。

　　（六）审议核准投资总额低于公司比来一期经审计总资产百分之十的对外投资； （七）审议核准公司正在一年内采办、出售严沉资产的金额占公司比来一期经审计总资产百分之十以下的事项（前述资产的采办或出售是指公司正在日常运营勾当之外的资产采办或出售）！

　　第一百〇四条 未经本章程或者董事会的授权，任何董事不得以小我表面代表公司或者董事会行事。董事以其小我表面行事时，正在第三方汇合理地认为该董事正在代表公司或者董事会行事的环境下，该董事该当事先声明其立场和身份。

　　股东会对提案进行表决时，该当由律师、股东代表取监事代表配合担任计票、监票，并就地发布表决成果，决议的表决成果载入会议记实。

　　第一百二十七条 董事会会议通知的送达能够采用口头通知（包罗德律风及当面形式）、电子邮件、电报、邮寄或专人送达。按期会议的通知应提前十日通知到所有参会人员，姑且会议的通知应提前五日通知到所有参会人员。呈现出格告急事由需召开董事会姑且会议的，可不受上述通知形式和通知时限的。

　　第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司取股东、股东取股东之间、权利关系的具有法令束缚力的法令文件，对公司、股东、董事、监事、高级办理人员具有法令束缚力。

　　第一百一十五条 董事会制定《董事会议事法则》，明白董事会的议事体例和表决法式，以确保董事会落实股东会决议，提高工做效率，科学决策。《董事会议事法则》做为本章程的附件，由董事会拟定，股东会核准。

　　监事有权要求正在记实上对其正在会议上的讲话做出某种申明性记录。监事会会议记实做为公司档案保留十年。

　　第一百九十九条 公司清理竣事后，清理组该当制做清理演讲，报股东会或者确认，并报送公司登记机关，申请登记公司登记，通知布告公司终止。

　　第一百二十九条 董事会会议应有过对折的董事出席方可举行。董事会做出决议，必需经全体董事的过对折通过。

　　（八）发觉公司运营环境非常，能够进行查询拜访；需要时，能够礼聘会计师事务所、律师事务所等专业机构协帮其工做，会议由监事会担任召集。会议通知该当正在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事会决议该当经对折以上监事通过。

　　前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份具有取每个议案组下应选董事或者监事人数不异的选举票数，股东具有的选举票数能够集中投给一名候选人，也能够投给数名候选人。

　　第一百〇一条 董事持续两次未能亲身出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不克不及履行职责，董事会该当股东会予以撤换。

　　提出提案的股东或监事会对董事会不将其提案列入股东会会议程的决定持有的，能够按照本章程法式要求召开姑且股东会。

　　第六条 公司居处：浙江省宁波市北仑区戚家山口岸108号，邮政编码315803 第七条 公司注册本钱为人平易近币64，596。2414万元。

　　第九十六条 股东会通过相关派现、送股或本钱公积转增股本提案的，公司将正在股东会竣事后两个月内实施具体方案。

　　（二）现实节制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、和谈或者其他放置，可以或许现实安排公司行为的人。

　　第一百一十条 公司制定董事工做轨制，具体董事的任职前提、提名、选举和改换、权利、法令义务等内容，经股东会核准后生效。

　　第一百七十四条 公司向聘用的会计师事务所供给实正在、完整的会计凭证、会计账簿、财政会计演讲及其他会计材料，不得、藏匿。

　　公司董事会、董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者按照法令、行规或者国务院证券监视办理机构的设立的投资者机构，能够做为搜集人，自行或者委托证券公司、证券办事机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权等股东。

　　第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司担任制做。会议登记册载明加入会议人员姓名（或单元名称）、身份证号码、居处地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代办署理人姓名（或单元名称）等事项。

　　监事会行使权柄时，需要时能够礼聘律师事务所、会计师事务所等专业性机构赐与帮帮，由此发生的费用由公司承担。

　　第二百〇八条 若因相关法令、律例、规章轨制发生变化，而导致本章程的取之相抵触的，以相关法令、律例、规章轨制的为准。

　　第二十四条 公司能够削减注册本钱。公司削减注册本钱，该当按照《公司法》以及其他相关和本章程的法式打点。

　　第八十六条 股东会审议提案时，不该对提案进行点窜，不然，相关变动该当被视为一个新的提案，不克不及正在本次股东会长进行表决。

　　第七十条 公司制定股东会议事法则，细致股东会的召开和表决法式，包罗通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决成果的颁布发表、会议决议的构成、会议记实及其签订、通知布告等内容，以及股东会对董事会的授权准绳，授权内容应明白具体。股东会议事法则应做为本章程的附件，由董事会拟定，股东会核准。

　　第四十九条 零丁或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开姑且股东会，并该当以书面形式向董事会提出。董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到请求后十日内提出同意或分歧意召开姑且股东会的书面反馈看法。

　　第一百〇二条 董事能够正在任期届满以前提出告退。董事告退应向董事会提交书面告退演讲。董事会将正在两日内披露相关环境。

　　董事会不克不及履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会该当及时召集和掌管；监事会不召集和掌管的，持续九十日以上零丁或者合计持有公司百分之十以上股份的股东能够自行召集和掌管。

　　第二百一十条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

　　（三）以较着的文字申明：全体股东均有权出席股东会，并能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是公司的股东。

　　第一百六十八条 公司该当正在年度演讲中细致披露现金分红政策的制定及施行环境，并对下列事项进行专项申明。

　　1、公司取联系关系天然人发生的买卖金额正在30万元人平易近币以上的联系关系买卖； 2、公司取联系关系法人发生的买卖金额占公司比来一期经审计净资产绝对值 0。5％以上且买卖金额正在 300万元人平易近币以上的联系关系买卖。

　　董事会分歧意召开姑且股东会，或者正在收到提案后十日内未做出反馈的，视为董事会不克不及履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会能够自行召集和掌管。

　　股东会采用其他体例的，该当正在股东会通知中明白载明其他体例的表决时间及表决法式。股东会收集或其他体例投票的起头时间，不得早于现场股东会召开前一日下战书3！00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9！30，其竣事时间不得早于现场股东会竣事当日下战书3！00。

　　股东会通知和弥补通知中该当充实、完整列明所有提案的全数具体内容。拟会商的事项需要董事颁发看法的，发布股东会通知或弥补通知时将同时披露董事的看法及来由。

　　第一百八十 因不测脱漏未向有权获得通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因而无效。

　　清理期间，公司存续，但不克不及开展取清理无关的运营勾当。公司财富正在未按前款了债前，将不会分派给股东。

　　（五）公司运营管剃头生严沉坚苦，继续存续会使股东好处遭到严沉丧失，通过其他路子不克不及处理的，持有公司全数股东表决权百分之十以上的股东，能够请求闭幕公司。

　　第一百条 董事该当恪守法令、行规和本章程，对公司负有下列勤奋权利： （一）应隆重、认实、勤奋地行使公司付与的，以公司的贸易行为合适国度法令、行规以及国度各项经济政策的要求，贸易勾当不跨越停业执照的营业范畴。

　　同次刊行的同品种股票，每股的刊行前提和价钱该当不异；任何单元或者小我所认购的股份，每股该当领取不异价额。